Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját
Az ügyészség szerdán az közölte, hogy az osztrák pénzpiaci felügyelettől kapták az információt Simon bankszámlájáról. Az FMA cáfolatára reagálva Fazekas Géza ügyészségi szóvivő a Népszabadságnak azt mondta, valójában a pénzmosás elleni nemzetközi hálózat, a Financial Intelligence Unit (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta az információt a magyar FIU-szervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda.
Fazekas Géza egy 2013 augusztusi levélre hivatkozva azt mondta, hogy az osztrák FIU-egység egyik kutató-elemző munkatársa rutinszerű ellenőrzést végzett a rendszerükben, miután a sajtóból értesült, hogy valamilyen pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben a magyar legfőbb ügyész Simon mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Ekkor figyeltek fel a Simon nevén lévő számlára. Azonnal értesítették a magyar FIU-egységet, az pedig – az ellenőrzések elvégzése után – október 16-án tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A Központi Nyomozó Főügyészségen ekkor már a befejezéséhez közeledett a Simon ellen korábban 300 ezer forintos hűtlen kezelés gyanújával indított eljárás, ezért november 14-én önálló ügyként rendeltek el nyomozást.
A Népszabadság szerint kérdés, hogy a 2008-as, illetve a 2009-es állítólag készpénzben történt nagy összegű befizetésekről miért nem tájékoztatta az osztrák FIU a magyar társszervezetet. Egy nevének mellőzését kérő, pénzmosási ügyekben jártas szakértő a lapnak azt mondta, elvileg még az sem zárható ki, hogy nem is tudtak róla. Végül is a bankoknak csak a gyanús pénzügyi műveleteket kell bejelenteniük a pénzmosás elleni nemzeti szervezetnek, s hogy mi a gyanús, az az esetek többségében a bank megítélésén múlik.
Más, a 168 Óra Online cikke szerint nem hivatalos magyarázatok is terjednek arról, hogyan lepleződött le Simon bankszámlája. Egyes elképzelések szerint a magyar hatóságok belföldről kapták a fülest, és csak később kreáltak fedőtörténetet a buzgó osztrák FIU-munkatársról. Más verzió szerint egy rossz kezekbe került számlakivonat okozhatta Simon vesztét.